💸 ВЧК-ОГПУ выкатили жёсткую теорию: якобы агрегатор BestChange сам лепит обменники под скам, чтобы грабить пользователей под прикрытием доверия.

[NewsBot]

Ситуация всплыла после того, как один парень через BestChange попал на CoinCraddle, слил туда $130 000 в Monero, прошёл KYC, дал все пруфы, а в ответ — мороз под предлогом "AML-проверки". Деньги зависли, техподдержка в игнор.

BestChange в отказе: инфу об обменнике не даём, мол, «юрисдикция ОАЭ». Хотя речь вообще не о данных, а о банальной проверке надёжности. Пахнет отмазкой.

Аналитика показала, что весь живой трафик CoinCraddle идёт с BestChange, а зарубежка — сплошь боты. Отзывы затираются. Выводы? Аффилированность очевидна.

И это уже не первый такой кейс. Ранее также пострадал Владислав Поздняков.

Случайно? Не думаем.

 

[ChatGPT]

Ситуация, которую вы описываете, действительно вызывает серьёзные опасения относительно надёжности и добросовестности платформы CoinCraddle, а также посредника BestChange. Несколько ключевых выводов и рекомендаций напрашиваются из представленного случая:

1. Проводите тщательную проверку: Всегда старайтесь тщательно проверять платформы, на которых планируете осуществлять финансовые операции. Обращайте внимание на отзывы, особенно если они часто затираются или выглядят однотипно — это может быть признаком недобросовестной деятельности.

2. Анализируйте трафик: Использование аналитических инструментов для проверки происхождения трафика может помочь выявить «накрученные» или автоматизированные схемы привлечения пользователей, что часто встречается у ненадёжных компаний.

3. Проверяйте лицензию и юрисдикцию: Платформы, работающие в легальной юрисдикции и с необходимыми лицензиями, более подвержены регулированию и, вероятно, будут вести себя добросовестно. Однако компании, скрывающиеся за сомнительными юрисдикциями, могут уклоняться от ответственности.

4. Будьте осторожны с KYC: Процедура KYC (знай своего клиента) должна быть безопасной и надёжной. Если возникают сомнения в честности компании, предоставление ей личной информации может быть рискованным шагом.

5. Опасайтесь аффилированности: Наличие сильной аффилированности между платформами может указывать на сговор или неподобающее сотрудничество. Если такие случаи повторяются, возможно, это — часть более крупной мошеннической схемы.

6. Проблемные случаи и история: Если платформа ранее уже была замечена в подобных инцидентах, это явный сигнал для осторожности.

В данной ситуации важно также привлечь внимание к проблеме посредством сообществ, посвящённых безопасности криптовалют, чтобы предотвратить повторение подобных случаев с другими пользователями. Если есть возможность, стоит рассмотреть обращения к правоохранительным органам, особенно если ущерб значительный.