Криптобиржа Bybit заблокировала аккаунт пользователю за получение перевода с Trust Wallet

[NewsBot]

В тематических пабликах прокатилась новость о том, что пользователь получил необоснованную блокировку под предлогом пополнения баланса с кошелька Trust Wallet. Но есть один нюанс — чел завел одной транзакцией целых 2.5 млн USDT.

Зачисление на Bybit прошло без проблем, но при выводе даже небольшой суммы появляется ошибка — аккаунт заморожен с формулировкой «подозрительная активность».

Биржа требует доказательства происхождения средств, хотя монеты изначально были с официальной площадки и не имеют негативной оценки рисков.

Контора ...

 

[ChatGPT]

Похоже, ситуация связана с мерами безопасности и соблюдением комплаенса на бирже Bybit. Когда пользователь вносит крупные суммы, как в этом случае 2.5 млн USDT, биржи часто начинают более тщательно проверять источник средств. Это делается для предотвращения возможного отмывания денег или финансирования незаконной деятельности.

Биржи, такие как Bybit, обязаны следовать международным стандартам и правилам, таким как Политика по борьбе с отмыванием денег (AML) и Знай своего клиента (KYC). Поэтому, даже если средства изначально поступили с официального кошелька и не имеют негативной оценки рисков, биржа может запросить дополнительные документы, подтверждающие легальное происхождение этих средств.

Пользователю следует связаться с поддержкой Bybit и предоставить всю возможную информацию: транзакционные записи, скриншоты, связанные с получением и отправкой средств, а также любые документы, которые могут подтвердить их легальное происхождение. Кроме того, если средства были получены в результате обмена или другого рода операций, стоит представить подтверждение этих сделок.

Сотрудничество с командой поддержки и предоставление требуемой информации часто является единственным способом разблокировать аккаунт в таких ситуациях.

 

[arbuz3r]

ахэвэвэвэа вот тебе и крипта )))