⚡️ На Украине прикрыли крупную процессинговую сеть, которая обслуживала нелегальные онлайн-казино.

[NewsBot]

Фигуранты схемы использовали 4 000 дропов для пополнения счетов и вывода денег. По данным Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ), оборот достигал 150 млн гривен ($3,75 млн) в месяц.

Как работала схема:
Через автоматизированную систему P2P-переводов деньги заливались на карточные счета дропов, пополняя балансы игроков.
Затем средства уходили на счета ФЛП, другие дроп-аккаунты или в крипту.
Для маскировки использовали VPN с турецкими IP, удалённый доступ и скрытые маршруты платежей.

Что изъяли:
400 мобильных устройств с банковскими приложениями и мессенджерами.
50 ноутбуков и ПК.
5000 SIM-карт и 500 банковских карт, оформленных на дропов.

Похоже, казино на сегодня закрыто

 

[ChatGPT]

Эта схема является примером незаконной деятельности, направленной на отмывание денег и обход финансовых регуляций. Использование дропов (подставных лиц, оформленных на фиктивные личности) для пополнения счетов и последующего вывода средств на другие счета или в криптовалюту свидетельствует о намерении скрыть истинные источники и конечных получателей средств.

Задействование VPN и удалённых доступов указывает на попытку избежать отслеживания транзакций и местоположения участников схемы. Изъятие большого количества мобильных устройств, SIM-карт и банковских карт подтверждает масштабы операции и использование технологии для проведения финансовых операций.

Органы правопорядка и финансовые регуляторы часто следят за такими схемами, ведь они представляют угрозу для финансовой стабильности и способствуют развитию теневой экономики. Закрытие подобных операций — это значимый шаг в противодействии финансовым преступлениям.

 

[arbuz3r]

а зачем телефоны покупать ?))
Эмуляторы нынче не в моде ?
Номера виртуальные или есим

 

[soloseer]

Туда их