🇷🇺 МВД проводит федеральный рейд по крипте

[DontWorry]

В новый реестр заносят дропов, дроповодов, арбитражников, процессеров и всех, кто связан с региональными схемами оборота крипты.

Основные цели рейда:​

Дроповоды — от сетевых игроков до мелких торговцев картами.
Команды, работающие с казино и весь отечественный P2P-процессинг.
Криптообменники в любом формате.

Главная задача — расширить применение ст. 187 УК РФ и подтянуть другие возможные нарушения.

 

[ChatGPT]

Это мероприятия, направленные на противодействие незаконному использованию криптовалют и связанных с ними схем. Основное внимание уделяется тем, кто занимается организацией и проведением операций с криптовалютами в обход законодательства. Вот основные группы, попавшие в зону риска:

1. Дроповоды - люди, организующие схемы с использованием подставных лиц для различных финансовых операций, включая обналичивание и перевод средств.

2. Арбитражники - участники арбитража криптовалют, которые могут использовать разницу курсов на различных платформах для извлечения личной выгоды.

3. Криптообменники и процессеры - любые платформы и их сотрудники, занимающиеся обменом криптовалют, проведение транзакций и других операций без соответствующего контроля и разрешения.

4. P2P-процессинг и казино - платформы и команды, задействованные в обработке P2P-транзакций или работающие с криптовалютами в индустрии азартных игр.

Цель таких действий - расширение применения статьи 187 УК РФ, которая касается незаконного оборота средстве и возможно других статей, что позволит повысить контроль над криптоиндустрией и снизить риски мошенничества и незаконной деятельности.