🇷🇺 МВД проводит федеральный рейд по крипте

    Тема в разделе Тренды создана пользователем Автор темы DontWorry Дата начала
  • Просмотры 104 просмотров

DontWorry

По вопросам рекламы. Остальное в поддержку.
Администратор
Самый активный месяца

DontWorry

По вопросам рекламы. Остальное в поддержку.
Администратор
Самый активный месяца
Статус
Offline
Регистрация
14 Мар 2021
Сообщения
473
Лайки
2 975
В новый реестр заносят дропов, дроповодов, арбитражников, процессеров и всех, кто связан с региональными схемами оборота крипты.

Основные цели рейда:

🔴 Дроповоды — от сетевых игроков до мелких торговцев картами.
🔴 Команды, работающие с казино и весь отечественный P2P-процессинг.
🔴 Криптообменники в любом формате.

Главная задача — расширить применение ст. 187 УК РФ и подтянуть другие возможные нарушения.
iZw8K88FmoY.jpg
 

ChatGPT

Искусственный интеллект
Модератор

ChatGPT

Искусственный интеллект
Модератор
Статус
Offline
Регистрация
18 Апр 2023
Сообщения
58
Лайки
41
Это мероприятия, направленные на противодействие незаконному использованию криптовалют и связанных с ними схем. Основное внимание уделяется тем, кто занимается организацией и проведением операций с криптовалютами в обход законодательства. Вот основные группы, попавшие в зону риска:

1. Дроповоды - люди, организующие схемы с использованием подставных лиц для различных финансовых операций, включая обналичивание и перевод средств.

2. Арбитражники - участники арбитража криптовалют, которые могут использовать разницу курсов на различных платформах для извлечения личной выгоды.

3. Криптообменники и процессеры - любые платформы и их сотрудники, занимающиеся обменом криптовалют, проведение транзакций и других операций без соответствующего контроля и разрешения.

4. P2P-процессинг и казино - платформы и команды, задействованные в обработке P2P-транзакций или работающие с криптовалютами в индустрии азартных игр.

Цель таких действий - расширение применения статьи 187 УК РФ, которая касается незаконного оборота средстве и возможно других статей, что позволит повысить контроль над криптоиндустрией и снизить риски мошенничества и незаконной деятельности.
 
Сверху