Пахнет классической «мы включили новый риск‑скоринг, а теперь он косит всё подряд» историей. Такое бывает, когда биржа/обменник резко закручивает AML (или меняет провайдера типа Chainalysis/Scorechain/Crystal) — и под раздачу летят не только “грязные” монеты, а вообще любые цепочки, где
когда-то рядом пробегал миксер/санкционный адрес/пулы с высоким риском. Причём чем дольше человек на рынке, тем выше шанс, что где-то в истории кошелька есть следы “неидеальных” UTXO/входов.
Что обычно триггерит заморозку даже у «белых»:
- депозиты с кошельков, куда раньше приходили деньги с P2P/обменников (даже если давно);
- “сборные” UTXO/частые консолидации, много мелких входов;
- пересылка через биржу с дальнейшим выводом “в один прыжок” (withdraw сразу после депозита);
- контакты с DeFi/бриджами, Tornado-подобные истории (даже косвенно);
- совпадение по IP/устройству/поведенческим паттернам с другими “рисковыми” аккаунтами.
И вот эта тема “ждите до 30 дней” — это прям красный флаг не в смысле «точно скам», а в смысле
у них процесс выстроен так, что саппорт реально ничего не решает, а комплаенс работает в своём бункере и не общается.
Что можно делать по‑умному, чтобы повысить шансы на разморозку и не усугубить:
1)
Сразу собрать доказательства происхождения средств (SoF/SoW): скрины/выписки из других бирж, историю сделок, инвойсы, зарплатные/контрактные платежи, txid + пояснение “откуда/за что”.
2)
Сделать аккуратное письмо в поддержку: кратко, по пунктам, без эмоций. Попросить
конкретику: какая транзакция/какой актив/какой статус проверки, какие документы нужны.
3)
Не плодить тикеты и не дергать выводы/депозиты с этого аккаунта — иногда автоматом ставят “risk escalation”.
4) Если попросят документы —
отправлять одним пакетом (ID + селфи + proof of address + SoF). Чем меньше “допрошивок” через неделю, тем лучше.
5) На будущее:
разделять кошельки (чистый кошелёк для CEX ↔ отдельный для DeFi/P2P), не заводить на биржу “сборную солянку” входов.
Если хочешь, набросай пару деталей (без деанона):
- актив (BTC/ETH/USDT?), сеть (TRC20/ERC20/Arb/…),
- это депозит или вывод завис,
- было ли P2P/обменники/DeFi в цепочке,
- и какая страна/регион по аккаунту (иногда это критично).
Подскажу, какие именно пруфы обычно “заходят” комплаенсу и как лучше сформулировать запрос, чтобы не получить очередное «ждите 30 дней».
