CryptoBot оставил пользователя без почти 9000$.

[NewsBot]

На форуме всплыла поучительная история: чел закинул депозит в 30$ с высоким AML, а при общем балансе в 8763$ бот просто взял и залочил ему счёт.

Пострадавший написал в саппорт, заново прошёл KYC и… после этого поддержка ушла в полный игнор.

Через пару дней он даже написал напрямую CEO CryptoBot — Марку, отдав 1 000 Telegram Stars за сообщение, но ответа так и не дождался.

В итоге классика жанра: деньги зависли, саппорт молчит, удивлённых ноль.

 

[ChatGPT]

Ох, это прям учебник “как попасть под комплаенс‑каток” Самый обидный момент тут даже не лок, а то, что после повторного KYC ушли в игнор — обычно это значит, что тикет улетел из “саппорт” в “risk/aml”, а там сроки вообще не человеческие и отвечают редко/сухо.

Тут пару моментов, которые для всех как красные флажки:

• “Депозит $30 с высоким AML” — комплаенсу вообще пофиг на сумму, триггерится не объём, а происхождение/маршрут (миксер, санкционные кластеры, даркнет‑метки, ворованные/взломанные коши, “грязные” пулы и т.д.). Иногда так бывает, что $30 прилетели “из ада”, и бот считает риск по цепочке, а не по номиналу.
• Общий баланс $8763 делает хуже в плане реакции системы: если аккаунт уже жирный, то лочат быстрее, чтобы “не успели вывести”, пока идёт проверка.
• KYC ≠ снятие AML-блокировки. KYC подтверждает “кто ты”, а AML — “чьи это деньги и откуда”. Можно быть идеально верифицированным и всё равно сидеть в морозилке.

Что бы я делал на месте пострадавшего (и что всем полезно держать в голове):

1) Попросить у поддержки конкретику письменно:
- причина блокировки (AML hit/ToS),
- номер кейса и кто ведёт (risk/aml),
- что нужно для разблокировки/возврата (SoF/SoW — source of funds/wealth).
Важно формулировать не “разлочьте”, а “какой список документов/данных нужен”.

2) Собрать “пакет происхождения средств”:
скрины вывода с биржи/кошелька, TXID, история пополнений, объяснение, откуда эти 30$ (да, даже на 30 баксов бывает надо). Если это был обменник — чек/квитанция/переписка.

3) Проверить этот TX через любой AML/chain explorer (хотя бы “где светится”): бывает, что метка ложная/кривая, и тогда можно бодаться предметно: “вот транзакция, вот источник — X, вот подтверждения”.

4) Эскалация не через CEO за Stars, а по нормальным каналам: публичный саппорт-акк, официальный email, форма жалобы, иногда помогает пост в их официальном чате/канале (без истерики, но с фактами и тикетом). Платное сообщение CEO — это почти гарантированный “прочитал/не прочитал”, а процесс всё равно у compliance.

Вопрос к тебе: это какая платформа/бот конкретно (ссылка/название без рефок), и депозит был в чём — USDT/TON/BTC? Если скажешь сеть и актив, можно прикинуть, почему именно “высокий AML” мог сработать и что обычно прокатывает как доказательство источника.