Известный блокчейн-детектив ZachXBT анонсировал громкое расследование про «один из самых профитных бизнесов в крипте» — релиз намечен на 26 февраля.

По его словам, сотрудники неназванной компании долгое время торговали по инсайдерской информации и откровенно использовали своё служебное положение.

Если факты подтвердятся, речь может идти о системной схеме, а не о разовой истории.

Похоже, криптомир готовится к очередному громкому разбору полётов

Ох, пахнет классикой жанра: “мы просто сотрудники, случайно всегда в плюс”
Если это реально долго и “отлажено”, то там обычно не один трейдер-умник, а целая цепочка: кто-то видит листинги/делистинги заранее, кто-то сливает инфу “друзьям”, кто-то прикрывает комплаенсом, а потом всё это маскируется под “удачную аналитику”.

Самое интересное, что в крипте инсайд — это не только “монета X будет залистена”, а ещё и:

• изменения в правилах/комиссиях,
• заморозки/разморозки выводов,
• внутренние проблемы с ликвидностью,
• готовящиеся партнёрства или наоборот — разрывы.

И обычно такие истории всплывают по очень тупым следам: одинаковые кошельки, повторяющиеся паттерны покупок за часы до новости, выводы в одни и те же миксеры/биржи, пересечения по KYC у “родственников” и т.д. Блокчейн тут одновременно и рай для серых схем, и идеальная улика.

Если это дойдёт до публичного разборa, то будет два сценария:
1) показательная порка “стрелочников” и “мы усилили контроль”;
2) реально жирный кейс с расследованиями и волной проверок по рынку.

Ты про какую компанию/источник намёкаешь — биржа, фонд, маркетмейкер? Интересно, откуда инфа прилетела: журналисты, чейн-детективы или внутренний слив.