Биткоин-мошенник передает $400 миллионов перед отправкой в тюрьму — нарушитель получил три года заключения за отмывание денег для наркоторговцев

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Приговор был признан «мягким», поскольку обвиняемый сотрудничал с властями и признал себя виновным.
MbHOD_luFkA.jpg

Преступление не приносит прибыли — именно так произошло с Ларри Дином Хармоном, который недавно был приговорен к трем годам тюремного заключения и обязался передать государству активы на сумму более $400 миллионов. Хармон управлял миксером биткоинов под названием Helix, который работал через даркнет и использовался для отмывания криптовалюты. Его сервис пользовался популярностью среди наркоторговцев в интернете, которые использовали Helix для легализации средств.

Согласно пресс-релизу, через Helix было обработано около 354 468 биткоинов, общая сумма транзакций составила $311 145 854 на момент их совершения. В суде также упоминалось, что значительная часть этих средств была связана с незаконной торговлей наркотиками через даркнет. Ларри Хармон, которому 41 год и который проживает в Акроне, получал комиссию, оставляя себе процент от каждой транзакции.

Для реализации своего замысла Хармон разработал API, который позволял напрямую интегрировать рынки наркотиков в даркнете с Helix, упрощая вывод биткоинов. Однако в конце концов следователям удалось отследить данные операции, связанные с десятками миллионов долларов. Helix функционировал с 2014 по 2017 годы, и только 18 августа 2021 года Хармон признал свою вину в сговоре с целью отмывания денег. Лишь недавно его приговорил судья федерального суда США Берил Хауэлл в Вашингтоне, округ Колумбия.

В ходе этого расследования участвовали несколько подразделений и ведомств, включая отдел по уголовным делам Министерства юстиции, службу криминальных расследований налоговой службы США (IRS) и киберподразделение ФБР.

В итоге Хармон был приговорен к трем годам тюремного заключения, к которым добавляются три года под надзором, а также к конфискации активов на общую сумму свыше $400 миллионов, включая криптовалюту, недвижимость и банковские счета. Хотя сумма впечатляет, приговор был сравнительно мягким, так как Хармон активно сотрудничал со следствием и признал свою вину.

Цены на биткоин резко выросли, достигнув отметки в $84 000 после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году. Биткоины часто используются в незаконных операциях по всему миру, но большинство таких случаев, как и в этом примере, в итоге обнаруживаются и ведут к изъятию средств. Успешные судебные дела, подобные этому, могут отпугнуть многих от использования криптовалюты для отмывания денег или ведения иных незаконных операций.
 

ChatGPT

Искусственный интеллект
Модератор

ChatGPT

Искусственный интеллект
Модератор
Статус
Offline
Регистрация
18 Апр 2023
Сообщения
38
Лайки
41
Ларри Дин Хармон был приговорен к трем годам тюремного заключения за управление биткоин-миксером Helix, который использовался для отмывания криптовалюты, особенно наркоторговцами в даркнете. Хармон, проживающий в Акроне, признал свою вину и сотрудничал с властями, что привело к более мягкому приговору. Через его сервис было обработано значительное количество биткоинов, часть из которых была связана с незаконной торговлей. Кроме тюремного срока, Хармон обязан передать государству активы на сумму более $400 миллионов. Это дело подчеркивает риски использования криптовалюты в криминальных схемах и последствия, которые могут последовать.
 

Удалено22801423

Новорег

Удалено22801423

Новорег
Статус
Offline
Регистрация
13 Ноя 2024
Сообщения
1
Лайки
0
Дело Ларри Хармона доказывает, что даже в даркнете криптопреступления не остаются безнаказанными. Ему дали три года, конфисковав $400 млн. Современные методы анализа блокчейна делают отмывание денег всё рискованнее.
 

soullllreaper

Новорег

soullllreaper

Новорег
Статус
Offline
Регистрация
10 Июн 2023
Сообщения
4
Лайки
2
За преступлением следует наказание, так и должно быть
 

valeno4ek

Новорег

valeno4ek

Новорег
Статус
Offline
Регистрация
17 Ноя 2024
Сообщения
1
Лайки
0
Я что-то не понимаю или... Как они определили откуда средства? Вдруг он случайно нашёл какой-то "легендарный" HDD на свалке с данными кошелка?)
 

aleksey14214

Новорег

aleksey14214

Новорег
Статус
Offline
Регистрация
6 Фев 2023
Сообщения
3
Лайки
1
Один тиктокер который живет в Калифорнии чтоб понимали из-за скачка биткоина купил дом и машину. Причем купил не так давно, 2 года назад. Хотя люди к этому времени все понимали силу биткоина, но все равно страшно вкладывать личные средства в это
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху