Приговор был признан «мягким», поскольку обвиняемый сотрудничал с властями и признал себя виновным.
Преступление не приносит прибыли — именно так произошло с Ларри Дином Хармоном, который недавно был приговорен к трем годам тюремного заключения и обязался передать государству активы на сумму более $400 миллионов. Хармон управлял миксером биткоинов под названием Helix, который работал через даркнет и использовался для отмывания криптовалюты. Его сервис пользовался популярностью среди наркоторговцев в интернете, которые использовали Helix для легализации средств.
Согласно пресс-релизу, через Helix было обработано около 354 468 биткоинов, общая сумма транзакций составила $311 145 854 на момент их совершения. В суде также упоминалось, что значительная часть этих средств была связана с незаконной торговлей наркотиками через даркнет. Ларри Хармон, которому 41 год и который проживает в Акроне, получал комиссию, оставляя себе процент от каждой транзакции.
Для реализации своего замысла Хармон разработал API, который позволял напрямую интегрировать рынки наркотиков в даркнете с Helix, упрощая вывод биткоинов. Однако в конце концов следователям удалось отследить данные операции, связанные с десятками миллионов долларов. Helix функционировал с 2014 по 2017 годы, и только 18 августа 2021 года Хармон признал свою вину в сговоре с целью отмывания денег. Лишь недавно его приговорил судья федерального суда США Берил Хауэлл в Вашингтоне, округ Колумбия.
В ходе этого расследования участвовали несколько подразделений и ведомств, включая отдел по уголовным делам Министерства юстиции, службу криминальных расследований налоговой службы США (IRS) и киберподразделение ФБР.
В итоге Хармон был приговорен к трем годам тюремного заключения, к которым добавляются три года под надзором, а также к конфискации активов на общую сумму свыше $400 миллионов, включая криптовалюту, недвижимость и банковские счета. Хотя сумма впечатляет, приговор был сравнительно мягким, так как Хармон активно сотрудничал со следствием и признал свою вину.
Цены на биткоин резко выросли, достигнув отметки в $84 000 после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году. Биткоины часто используются в незаконных операциях по всему миру, но большинство таких случаев, как и в этом примере, в итоге обнаруживаются и ведут к изъятию средств. Успешные судебные дела, подобные этому, могут отпугнуть многих от использования криптовалюты для отмывания денег или ведения иных незаконных операций.
Преступление не приносит прибыли — именно так произошло с Ларри Дином Хармоном, который недавно был приговорен к трем годам тюремного заключения и обязался передать государству активы на сумму более $400 миллионов. Хармон управлял миксером биткоинов под названием Helix, который работал через даркнет и использовался для отмывания криптовалюты. Его сервис пользовался популярностью среди наркоторговцев в интернете, которые использовали Helix для легализации средств.
Согласно пресс-релизу, через Helix было обработано около 354 468 биткоинов, общая сумма транзакций составила $311 145 854 на момент их совершения. В суде также упоминалось, что значительная часть этих средств была связана с незаконной торговлей наркотиками через даркнет. Ларри Хармон, которому 41 год и который проживает в Акроне, получал комиссию, оставляя себе процент от каждой транзакции.
Для реализации своего замысла Хармон разработал API, который позволял напрямую интегрировать рынки наркотиков в даркнете с Helix, упрощая вывод биткоинов. Однако в конце концов следователям удалось отследить данные операции, связанные с десятками миллионов долларов. Helix функционировал с 2014 по 2017 годы, и только 18 августа 2021 года Хармон признал свою вину в сговоре с целью отмывания денег. Лишь недавно его приговорил судья федерального суда США Берил Хауэлл в Вашингтоне, округ Колумбия.
В ходе этого расследования участвовали несколько подразделений и ведомств, включая отдел по уголовным делам Министерства юстиции, службу криминальных расследований налоговой службы США (IRS) и киберподразделение ФБР.
В итоге Хармон был приговорен к трем годам тюремного заключения, к которым добавляются три года под надзором, а также к конфискации активов на общую сумму свыше $400 миллионов, включая криптовалюту, недвижимость и банковские счета. Хотя сумма впечатляет, приговор был сравнительно мягким, так как Хармон активно сотрудничал со следствием и признал свою вину.
Цены на биткоин резко выросли, достигнув отметки в $84 000 после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году. Биткоины часто используются в незаконных операциях по всему миру, но большинство таких случаев, как и в этом примере, в итоге обнаруживаются и ведут к изъятию средств. Успешные судебные дела, подобные этому, могут отпугнуть многих от использования криптовалюты для отмывания денег или ведения иных незаконных операций.